本公司及董事会十足成员确保讯息披露的实质实正在、无误、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。
个中，通过深圳证券营业所营业体系实行汇集投票的年光为：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的年光为2023年12月8日9:15至15:00时候的放肆年光。
（二）聚会召开处所：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际立异中央A栋36层聚会室
（六）聚会的召开适合《公法律》《深圳证券营业所股票上市端正》及《公司章程》的章程。
出席本次股东大会现场聚会和汇集投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司总股份的57.6901%。个中：通过现场投票的股东11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%。
出席本次股东大会现场聚会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%；公司董事、监事及高级拘束职员列席了本次股东大会。
通过汇集投票的股东20人，代表股份26,027,403股，占上市公司总股份的4.2475%。
经与会股东审议，本次聚会以现场记名投票和汇集投票相维系的表决办法表决通过了以下议案：
表决结果为：订定352,964,693股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8469%；阻难541,241股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决境况：订定49,020,271股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻难541,241股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：订定352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻难552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%麻将胡了网站。
个中，中幼投资者表决境况：订定49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻难552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：订定352,964,693股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8469%；阻难541,241股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决境况：订定49,020,271股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻难541,241股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及修订《公司章程》事项为非常决议议案，须经出席本次股东大会的股东（蕴涵股东代劳人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：订定352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻难552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中麻将胡了网站，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决境况：订定49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻难552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：订定352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻难552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决境况：订定49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻难552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：订定352,652,331股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.7585%；阻难853,603股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.2415%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
个中，中幼投资者表决境况：订定48,707,909股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.2777%；阻难853,603股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.7223%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本次聚会由北京国枫讼师工作所讼师现场见证，并出具了《公法观点书》。《公法观点书》以为，公司本次聚会的鸠合、召开步伐适合公法、行政规矩、规章、样板性文献、《上市公司股东大会端正》及《公司章程》的章程，本次聚会的鸠合人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的表决步伐和表决结果均合法有用。
（二）《北京国枫讼师工作所闭于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次一时股东大会的公法观点书》
本公司及董事会十足成员确保讯息披露的实质实正在、无误、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。
按照深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）计谋成长计划以及公司控股子公司广东筑晟绿色能源有限公司（以下简称“筑晟绿能”）生意拓展需求，筑晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称“中晖新能源”）签订《股权让渡造定书》，以1元的代价收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司（以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”）100%股权。同时，筑晟绿能投资衡阳佳晖创办衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶分散式光伏发电项目，估计装机容量约7.2MW（以实质装机容量为准），项目总投资2,671.20万元。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于控股子公司投资创办电站项主意议案》。上述营业事项毋庸提交公司股东大会容许。上述营业事项不组成相干营业，亦不组成《上市公司强大资产重组拘束手段》章程的强大资产重组。
除本次投资项目表，公司近期累计仍然爆发的同类事项但尚未到达董事会审议圭表的对表投资事项如下：
注册地方：广东省佛山市顺德区笑从镇笑从社区天虹途46号信保广场1号楼29楼05单位(住宅申报)
规划畛域：寻常项目：太阳能发电本事供职；光伏装备及元器件贩卖；光伏发电装备租赁；合同能源拘束；节能拘束供职；储能本事供职；风力发电本事供职；新兴能源本事研发；电池贩卖；电动汽车充电根蒂措施运营；充电桩贩卖；凑集式急速充电站；机动车充电贩卖；新能源汽车换电措施贩卖；新能源原动装备贩卖；太阳能热发电装置贩卖；太阳能热诈骗装置贩卖；太阳能热诈骗产物贩卖。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自决展开规划勾当）
规划畛域：光伏发电装备租赁；太阳能发电本事供职；发电本事供职；风力发电本事供职；光伏装备及元器件贩卖；电力行业高效节能本事研发；工程拘束供职；配电开闭把持装备研发；电工仪器仪表贩卖；本事供职、本事开拓、本事讨论园林、本事互换、本事让渡、本事引申；供电生意；水力发电；发电、输电、供电生意；电力措施承装、承修、承试；各样工程创办勾当；修筑劳务分包。
筑晟绿能收购项目公司100%的股权，股权收购代价为1元。收购已毕之后，筑晟绿能与项目公司原股东中晖新能源签订EPC工程承包合同，由筑晟绿能把控工程质料。
项目创办实质：投资创办运营一座分散式光伏电站，装机容量为7.2MW（以实质装机容量为准）
本次投资创办光伏电站项目，适合国度物业策略及境况保卫策略、适合公司计谋成长计划，利于公司开垦光伏储能商场，同时该项目具备较好的经济收益，能为公司积聚项目体会、加快再造意的滋长，造成新的利润伸长点。
项主意通常运维存正在受到天然灾殃等不行抗力身分捣蛋的危险。筑晟绿能将造订科学的项目运维轨造，看待各样突发处境，如暴雨、台风等，造订应急反映机造，规避不行抗力导致的危险。
本公司及董事会十足成员确保讯息披露的实质实正在园林、无误、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次聚会报告于2023年12月7日以邮件的式子发出，聚会于2023年12月8日以现场维系通信表决的办法正在公司聚会室召开。聚会应出席的董事9人，实质出席的董事9人,聚会由董事长潘肇英先生主办。本次聚会的召开适合《中民共和国公法律》及相干公法、规矩以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的章程。
《闭于控股子公司投资创办电站项主意通告》详见公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。麻将胡了网站深圳文科园林股份有限公司 2023年第一次姑且股东大会决策的布告
